本帖最后由 无星无杠 于 2021-11-24 08:19 编辑
21.低价购物诈骗
话术:“海外代购二手电脑,九成新,三折低价,手慢无。”
犯罪分子通过互联网、手机短信发布二手车、二手电脑、海关没收的物品等转让信息,一旦事主与其联系,即以“缴纳定金”“交易税手续费”等方式骗取钱财。
22.办理信用卡诈骗
话术:“xx行全球通,多币种信用卡,快捷安全!”
犯罪分子通过报纸、邮件等刊登可办理高额透支信用卡的广告,一旦事主与其联系,犯罪分子则以“手续费”“中介费”“保证金”等虚假理由要求事主连续转款。
23.刷卡消费诈骗
话术:“您好!您的个人信息已泄露,需将资金转到安全账户。”
犯罪分子群发短信,以事主银行卡消费,可能个人泄露信息为由,冒充银联中心或公安民警连环设套,要求将银行卡中的钱款转入所谓的“安全账户”或套取银行账号、密码从而实施犯罪。
24.包裹藏毒诈骗
话术:“中国海关查到你的包裹藏有毒品,请转账到xx并配合调查。”
犯罪分子以事主包裹内被查出毒品为由,称其涉嫌洗钱犯罪,要求事主将钱转到国家安全账户以便公正调查,从而实施诈骗。
25.快递签收诈骗
话术:“喂,我是宇宙风快递的啊,您的包裹查不到具体地址,麻烦您再发一下。”
犯罪分子冒充快递人员拨打事主电话,称其有快递需要签收但看不清具体地址、姓名,需提供详细信息便于送货上门。随后,快递公司人员将送上物品(假烟或假酒),一旦事主签收后,犯罪分子再拨打电话称其已签收必须付款,否则讨债公司或黑社会将找麻烦。
26.医保、社保诈骗
话术:“您好,我是人社局的,您的社保卡有问题,麻烦提供点信息。”
犯罪分子冒充社保、医保中心工作人员,谎称受害人医保、社保出现异常,可能被他人冒用、透支,涉嫌洗钱、制贩毒等犯罪,之后冒充司法机关工作人员以公正调查,便于核查为由,诱骗受害人向所谓的“安全账户”汇款实施诈骗。
27.补助、救助、助学金诈骗
话术:“请问是xx同学家长吗?您申请的补助已经到账,需要您提供下银行卡号。”
犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员,向残疾人员、困难群众、学生家长打电话、发短信,谎称可以领取补助金、救助金、助学金,要其提供银行卡号,然后以资金到帐查询为由,指令其在自动取款机上进入英文界面操作,将钱转走。
28.引诱汇款诈骗
话术:“您好,请汇款到xx行,账号xxxx。”
犯罪分子以群发短信的方式直接要求对方向某个银行帐户汇入存款,由于事主正准备汇款,因此收到此类汇款诈骗信息后,往往未经仔细核实,即把钱款打入骗子账户。
29.贷款诈骗
话术:
“兄弟,缺钱么,利息低,到账快……”
“无抵押、无担保、正规公司、极速放贷。”
“请问您需要资金周转吗?添加微信/QQ即可申请贷款。”
“这些是我们的营业执照、相关证件,您可以看看,信用保证,贷款放心!”
“违规网贷逾期只需交1888元手续费,即可代办销号。”
“亲,需要先交10%的资金验证是否有还款能力。”
“亲,您的银行流水太少/征信不足/贷款额度不足,无法放贷需要缴纳6000元帮您刷流水,可以帮您提高贷款额度。”
“亲,您只需要提供身份证,就可以在15个工作日后拿到5万元贷款。但是还需要缴纳2000元手续费。”
“填写信息错误,银行卡无法绑定被冻结,暂无法提现,需要提供3800元解冻费。”
“亲,贷款APP上已经注册申请10万元贷款,只需交1688元成为会员,即可快速提现。”
“亲,需要提供身份证及个人银行正反面照片,并提供6000元的保证金,才可以继续贷款。”
“由于仍未收到您的转账信息,放贷已到期且无法提现。”
“可能您个人信息泄露,之前注册过学生贷,为不影响您买房、买车的征信问题,请按照我的指示注销贷款账号。”
“需您配合注销账户,否则影响个人征信。”
犯罪分子通过群发信息,称其可为资金短缺者提供贷款,以无抵押、无需担保、低利率为诱饵。利用受害人急需用钱的心理,一旦事主信以为真,对方即以预付利息、缴纳保证金等名义实施诈骗,反复要求受害者汇款,待诱骗成功后,便失去联系。
30.收藏诈骗
话术:“张大千敦煌画未面世作品,私人收藏,举世无双。”
犯罪分子冒充各类收藏协会的名义,印制邀请函邮寄各地,称将举办拍卖会并留下联络方式。一旦事主与其联系,则以预先交纳评估费、保证金、场地费等名义,要求受害人将钱转入指定帐户。
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